منوی اصلی
استانها
یادداشت
تحلیل
RSS
صفحه نخست
استانها
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
فن آوری
محیط زیست
ورزشی
عکس
فیلم
تماس با ما
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
×
جستجو در تحلیل ایران
کلید واژه: پولشویی
از تاریخ:
تا
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ -- ۲۳:۵۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک ، بیمه ، بورس
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ -- ۱۱:۱۸
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
جامعه
ترفندی برای فرار مالیاتی
رشد شرکتهای صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند.
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ -- ۲۱:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواه
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ -- ۱۱:۵۱
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بازار
جزئیات تازه از شبکه پولشویی۵۰ هزارمیلیاردی بازارموبایل
بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است.
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -- ۰۵:۴۰
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ -- ۱۹:۰۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ -- ۰۸:۵۹
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
مرکز اطلاعات مالی بهمنظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ -- ۱۹:۱۳
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ -- ۱۰:۰۲
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
دستگاه قضایی
"ساشا سبحانی" به ایران برمیگردد؟
معاون امور بینالملل قوه قضائیه در نامهای به سرپرست وزارت امور خارجه، خواستار پیگیری ویژه استرداد محکوم علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران شد.
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ -- ۲۲:۵۴
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایهگذاری خارجی
وزیر اقتصاد از شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایهگذاری خارجی و رشد ۱۳ برابری سرمایه گذاری های مصوب معتبر نسبت به دولت گذشته خبرداد.
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ -- ۱۳:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
مسکن
خرید و فروش مسکن با سکه، طلا و ارز غیرقانونی است
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه از انجام معاملات املاک در برخی بنگاهها با سکه و طلا خبر داد و گفت: این کار مصداق پولشویی است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ -- ۰۶:۱۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاهها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ -- ۲۱:۳۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
واردات خودرو
آغاز عرضه خودروهای وارداتی از امروز
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برای متقاضیان به ترتیب اولویت صرفا جهت انتخاب خودروها چهارشنبه ۲۹ آذرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه یکم دی ماه فعال است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ -- ۰۸:۵۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
سرمایه داری
در چه زمینه ای فعالیت می کنند
هنوز هم در ترکیه، دست به دست شدن ثروت مالی روی نداده و لیست امسال نشان میدهد که ثروتمندان بزرگ این کشور، هنوز سراغ صنایع مدرن و فن آوری پیشرفته نرفتهاند.
هر خودرو چقدر سهمیه دارد؟
از امروز بنزین در سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود؛ سهمیه خودروهای مختلف تغییری نکرده اما مصرف بیش از سقف یا بدون کارت سوخت، گران تمام میشود.
شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ — ۰۹:۳۸
انتقاد رسانه بریتانیایی از تصمیم آمریکا
یک روزنامه بریتانیایی از احتمال غیبت مهاجم تاثیرگذار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی گزارش داد و از تصمیم آمریکا انتقاد کرد.
شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ — ۱۲:۳۲
کالابرگ دهکهای اول تا سوم امروز شارژ میشود؟
امروز شنبه ۲۲ آذر ماه با وقفهای یک هفتهای از اعلام شارژ کالابرگ الکترونیک برای دهکهای درآمدی اول تا سوم، قرار است، شارژ شود.
شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ — ۱۲:۲۹
۱
مدارس ابتدایی دماوند شنبه به دلیل سرمای شدید تعطیل شد
۲
آنکارا آسیب دیدگی یک کشتی ترکیه در دریای سیاه را تأیید کرد
۳
موافقت اروپا با مسدود کردن نامحدود دارایی های روسیه
۴
هنوز سند مشترکی میان اوکراین، آمریکا و اروپا تدوین نشده است
۵
خشم آمریکا نسبت به قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اسرائیل
۶
حمله پهپادی به نیروهای جولانی در جنوب سوریه
۷
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سهشنبه؛
۸
هر خودرو چقدر سهمیه دارد؟
۹
عرضه مدل های جدید چت جی پی تی برای رقابت با گوگل
۱۰
نوشابههای گازدار هیچ نقشی در بهبود حالت تهوع ندارند
تحلیل ایران
چاقوی اصلاح بودجه باید به حیاط خلوت مالی برسد نه به ستون فرهنگ
زهره محمدی
سازمان ستاره سرخ داوود؛ امدادگران هفتتیرکش
فارس
انفجار رسوایی جنسی در اسرائیل؛ خاخامها و مقامات در صف اول تجاوز
محمد علی عنایتی نجف آبادی
پول نفت ایران در تله تراستیها
تحلیل ایران
بازخوانی هویت رضوی در مقیاس ملی
مهر نیوز
سرنوشت «یاسر ابوشباب» در سایه خیانت به فلسطین؛ از مزدوری تا مرگ
مهر نیوز
دربی؛ مسابقهای به وسعت ایران
تسنیم
ایران، چین و روسیه: تلاش تروئیکا برای فعالسازی اسنپبک فاقد اعتبار
--%>