منوی اصلی
استانها
یادداشت
تحلیل
RSS
صفحه نخست
استانها
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
فن آوری
محیط زیست
ورزشی
عکس
فیلم
تماس با ما
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
×
جستجو در تحلیل ایران
کلید واژه: پولشویی
از تاریخ:
تا
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -- ۰۵:۴۰
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ -- ۱۹:۰۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ -- ۰۸:۵۹
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
مرکز اطلاعات مالی بهمنظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ -- ۱۹:۱۳
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ -- ۱۰:۰۲
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
دستگاه قضایی
"ساشا سبحانی" به ایران برمیگردد؟
معاون امور بینالملل قوه قضائیه در نامهای به سرپرست وزارت امور خارجه، خواستار پیگیری ویژه استرداد محکوم علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران شد.
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ -- ۲۲:۵۴
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایهگذاری خارجی
وزیر اقتصاد از شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایهگذاری خارجی و رشد ۱۳ برابری سرمایه گذاری های مصوب معتبر نسبت به دولت گذشته خبرداد.
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ -- ۱۳:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
مسکن
خرید و فروش مسکن با سکه، طلا و ارز غیرقانونی است
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه از انجام معاملات املاک در برخی بنگاهها با سکه و طلا خبر داد و گفت: این کار مصداق پولشویی است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ -- ۰۶:۱۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاهها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ -- ۲۱:۳۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
واردات خودرو
آغاز عرضه خودروهای وارداتی از امروز
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برای متقاضیان به ترتیب اولویت صرفا جهت انتخاب خودروها چهارشنبه ۲۹ آذرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه یکم دی ماه فعال است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ -- ۰۸:۵۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
سرمایه داری
در چه زمینه ای فعالیت می کنند
هنوز هم در ترکیه، دست به دست شدن ثروت مالی روی نداده و لیست امسال نشان میدهد که ثروتمندان بزرگ این کشور، هنوز سراغ صنایع مدرن و فن آوری پیشرفته نرفتهاند.
مطالبه ایران از آلمان برای شفافسازی درباره سلاحهای شیمیایی صدام
سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: مطالبه ایران از آلمان برای ایجاد ساز و کاری جهت کشف حقیقت و تنویر افکار عمومی ایران و جهان راجع به نقش این کشور در تولید سلاحهای شیمیایی عراق است.
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ — ۰۸:۱۵
صندوق سرمایه گذاری ارزی تشکیل می شود
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تشکیل صندوق سرمایه گذاری ارزی برای تبدیل اسکناس ارز به حواله خبر داد.
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ — ۱۱:۵۴
اهالی غزه در سایه محاصره به همهچیز خواری روی آوردهاند
سازمان امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی اعلام کرد محاصره نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی، برخی از اهالی این منطقه را مجبور کرده، هرچه را که به دست میآورند، بخورند.
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ — ۱۱:۵۲
نیلوفر بوربوری
تلاطم در تلآویو؛ ارکان قدرت در حال ریزش
عطیه اکبری
این خبر از اسکله شهیدرجایی شنیده نشد!
آزاده زینوند
«کوچه»ای که به خانه دل مردم بوشهر نمیرسد
احسان احمدی
چین امید ترامپ برای توافق سریع تجاری را بر باد داد
تحلیل ایران
بندرِ ایستاده در آتش…
مریم سادات آجودانی
عربستان زیارت را ابزار رونق گردشگری کرد
فارس
شغلهایی که توسط هوش مصنوعی از بین میروند!
تحلیل ایران
بیآبی در ۲۵ پرده
۱
ادعای فرانسه درباره برنامه هستهای ایران بیاساس است
۲
هشدار وزیر اطلاعات پاکستان درباره احتمال حمله نظامی هند
۳
زمان برای رسیدن به توافق با ایران محدود است
۴
رقابت ایران با دو قطب تولید مواد دارویی در جهان
۵
مطالبه ایران از آلمان برای شفافسازی درباره سلاحهای شیمیایی صدام
۶
دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران
۷
حملات گسترده هوایی آمریکا به یمن
۸
پاریس گام اول را محکم برداشت
۹
مرکز زیرساخت پردازش هوش مصنوعی افتتاح میشود
۱۰
کابینه نتانیاهو از عزل رئیس شاباک عقب نشینی کرد
شایان ودودیان
روایت «العربی الجدید» از علت تردیدهای ایران درباره نیت آمریکاییها
الهام موذنی
دلال اسرائیل در بازارهای عربی شناسایی شد
تحلیل ایران
سینما و پاپها؛ از ژان پل دوم تا پاپ فرانسیس و پاپ خیالی
مصطفی راستگو
تمریناتی که محاسبات دشمن را تغییر میدهند
فارس
چرا از نفی مذاکره به مذاکره غیرمستقیم رسیدیم؟
فارس
خلبانی که ۱۰ سال از ۱۸ سال اسارت را در سلول انفرادی رژیم بعث بود
فریبا میرزایی
رازهای آبی در قلب سرزمین آبدانان
داود ایگدری
مشروب خواری در جام جهانی عربستان به جای باریک کشید!
--%>