منوی اصلی
استانها
یادداشت
تحلیل
RSS
صفحه نخست
استانها
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
فن آوری
محیط زیست
ورزشی
عکس
فیلم
تماس با ما
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
×
جستجو در تحلیل ایران
کلید واژه: پولشویی
از تاریخ:
تا
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ -- ۱۱:۱۸
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
جامعه
ترفندی برای فرار مالیاتی
رشد شرکت‌های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند.
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ -- ۲۱:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواه
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ -- ۱۱:۵۱
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بازار
جزئیات تازه از شبکه پولشویی۵۰ هزارمیلیاردی بازارموبایل
بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است.
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -- ۰۵:۴۰
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ -- ۱۹:۰۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ -- ۰۸:۵۹
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ -- ۱۹:۱۳
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ -- ۱۰:۰۲
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
دستگاه قضایی
"ساشا سبحانی" به ایران برمی‌گردد؟
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در نامه‌ای به سرپرست وزارت امور خارجه، خواستار پیگیری ویژه استرداد محکوم علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران شد.
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ -- ۲۲:۵۴
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی
وزیر اقتصاد از شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی و رشد ۱۳ برابری سرمایه گذاری های مصوب معتبر نسبت به دولت گذشته خبرداد.
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ -- ۱۳:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
مسکن
خرید و فروش مسکن با سکه، طلا و ارز غیرقانونی است
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه از انجام معاملات املاک در برخی بنگاه‌ها با سکه و طلا خبر داد و گفت: این کار مصداق پولشویی است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ -- ۰۶:۱۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاه‌ها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاه‌های موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ -- ۲۱:۳۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
واردات خودرو
آغاز عرضه خودروهای وارداتی از امروز
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برای متقاضیان به ترتیب اولویت صرفا جهت انتخاب خودروها چهارشنبه ۲۹ آذرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه یکم دی ماه فعال است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ -- ۰۸:۵۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
سرمایه داری
در چه زمینه ای فعالیت می کنند
هنوز هم در ترکیه، دست به دست شدن ثروت مالی روی نداده و لیست امسال نشان می‌دهد که ثروتمندان بزرگ این کشور، هنوز سراغ صنایع مدرن و فن آوری پیشرفته نرفته‌اند.
به پیشرفت‌هایی درباره اوکراین دست یافتیم
رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که پیشرفت‌هایی در خصوص بحران اوکراین حاصل شده است.
چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۴ — ۰۵:۳۸
پروازهای لوفت‌هانزا به ایران از ۲۶ دی‌ماه برقرار می‌شود
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که در پی تمایل شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا برای ازسرگیری پروازهای خود به ایران، پروازهای لوفت‌هانزا از ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی‌ماه) مجدد برقرار می‌شود.
چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۴ — ۲۲:۱۱
روسیه صنعت هسته‌ای قرقیزستان را بازسازی می‌کند
روسیه با همکاری قرقیزستان برنامه‌ای گسترده برای پاکسازی تاسیسات مرتبط با اورانیوم و بررسی ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای این کشور آغاز کرده است.
چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۴ — ۲۰:۱۳
۱
نشست سه جانبه در قاهره برای اجرای مرحله دوم آتش بس غزه
۲
به پیشرفت‌هایی درباره اوکراین دست یافتیم
۳
ایجاد فرصتهای اقتصادی برای مرزنشینان
۴
جزئیات قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶
۵
استقلال - الوصل؛ روز سخت آبیها برای زنده ماندن
۶
بارشهای خفیف در شمال کشور
۷
واردات تاکسیهای برقی به ۶۰۰۰ دستگاه محدود شد
۸
روسیه با تصرف نکردن سراسر اوکراین امتیاز بزرگی داده است
۹
بحران بیمه تکمیلی بازنشستگان
۱۰
۴۶ هزار هکتار اراضی ملی، مرتعی و جنگلی
مصطفی راستگو
کابوس دزدان دریایی در آب‌های آزاد را بشناسید
تحلیل ایران
ماجرای توقف بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟
مهر نیوز
چرا صهیونیست‌ها در حال فرار از سرزمین‌های اشغالی هستند؟
مهر نیوز
کریدور اسلام‌آباد - تهران - استانبول تا پایان ۲۰۲۵ احیا می‌شود
تحلیل ایران
چرا سفر فرمانده ارتش لبنان به آمریکا لغو شد؟
محمدرضا دهقان
وقتی ترامپ نقش سخنگوی اسرائیل را برعهده گرفت!
تحلیل ایران
سودان؛ گرفتار در سودای جنگ قدرت
مهدی احمدی
قدرت‌های بزرگ دنیا درحال سقوط هستند
--%>