منوی اصلی
استانها
یادداشت و تحلیل
RSS
صفحه نخست
استانها
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
فن آوری
محیط زیست
ورزشی
عکس
فیلم
تماس با ما
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
×
جستجو در تحلیل ایران
کلید واژه: پولشویی
از تاریخ:
تا
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ -- ۱۰:۳۹
موضوعات مرتبط:
سیاسی
سیاست خارجی
ظریف با قوت تمام به انجام وظایفش مشغول است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: توقع ما از سه کشور اروپایی این است که تعهدات خود را در مورد برجام هرچه زودتر انجام دهند.
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ -- ۰۹:۲۵
موضوعات مرتبط:
سیاسی
سیاست داخلی
سخنان ظریف مغایر منافع ملی و خلاف شأن یک وزیر است
جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به هیأت رئیسه مجلس خواستار پاسخگویی ظریف درباره ادعاهایش مبنی بر وجود پولشویی در کشور شدند.
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ -- ۱۱:۵۱
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
مفاسداقتصادی
پولشویی چون بختکی بر اقتصاد کشور
پولشویی به عنوان فعالیتی غیرقانونی، به دلیل آثار گسترده اش بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی یک جامعه، می تواند تأثیرات منفی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها برجای گذارد.
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ -- ۱۱:۲۱
موضوعات مرتبط:
سیاسی
سیاست داخلی
اظهارات ظریف درباره فسادهای مالی پنهان دلسوزانه است
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در خصوص وجود برخی فسادهای مالی پنهان در کشور از سر دلسوزی است و این موضوع از واقعیات جامعه است.
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ -- ۱۰:۵۴
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
جهان
«پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد
«پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ -- ۱۴:۰۶
موضوعات مرتبط:
سیاسی
مجلس
شورای نگهبان "FATF" را رد کرد
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانسته است.
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ -- ۰۹:۵۷
موضوعات مرتبط:
سیاسی
مجلس
تکالیف دستگاه‌های مجری قانون مبارزه با پولشویی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تکالیف دستگاه‌های مجری این قانون را مشخص کردند.
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ -- ۱۳:۴۹
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک ، بیمه ، بورس
سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی!
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ -- ۱۸:۴۱
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک ، بیمه ، بورس
دورجدید محدودیت بانکی علیه ایران
اگرچه چندی پیش چین، حساب دانشجویان ایرانی را مسدود کرده بود؛ اکنون بانکهای این کشور، در تازه‌ترین اقدام حساب شرکتهای فعال ایرانی با سابقه بالا در شهرهای مختلف این کشور را بسته اند.
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ -- ۰۰:۰۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
مالیات
جزئیات ابلاغیه مهم مالیاتی اعلام شد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ -- ۱۶:۲۰
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک ، بیمه ، بورس
حساب‌های بانکی راکد از اول آذر بسته می‌شوند
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزیگفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ -- ۱۲:۴۰
موضوعات مرتبط:
سیاسی
آسیا،خاورمیانه
دلایل احتمالی بازداشت ولید بن طلال، شاهزاده میلیاردر عربستانی
ناظران اوضاع در عربستان می‌گویند دلایل بازداشت شاهزاده ولید بن طلال، آنگونه که مسئولان سعودی می‌گویند ارتباطی با پرونده پولشوئی و مبارزه با فساد ندارد.
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ -- ۱۸:۴۸
موضوعات مرتبط:
سیاسی
قضایی
تدوین پيش نويس لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويی
رویکرد اصلی در تهیه و تنظیم این لایحه، رفع کاستی‌های قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، تشدید مجازات مرتکبان و تقویت بازدارندگی مجازات‌های جرایم مربوط به پولشویی بوده است.
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ -- ۱۸:۵۳
موضوعات مرتبط:
سیاسی
سیاست خارجی
عدم کارآمدی تصمیم جدید FATF برای ورود ایران به سیستم مالی جهانی
پس از اجرایی شدن برجام شاید سخت‌ترین چالش FATF شرایط لازم برای امکان تجارت کشورهای دیگر با ایران باشد.
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ -- ۱۴:۰۵
تحلیل ایران
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
پولشویی
شکست لابی مالی علیه ایران
با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی‌بر تمدید تعلیق محدودیت اعمال‌شده علیه ایران، لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد.
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ -- ۲۱:۲۳
موضوعات مرتبط:
سیاسی
مجلس
طرح سوال از رئیس جمهور کلید خورد
نماینده مجلس شورای اسلامی، از طرح سوال نمایندگان از حسن روحانی، رئیس جمهور خبر داد.
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ -- ۱۰:۲۳
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک
زمزمه‌های صدور مسترکارت در برخی بانک‌ها
برخی بانکهای خصوصی عملیات صدور مسترکارتها را آغاز کرده و مشتریان می‌توانند با مراجعه به شعب آنها، درخواست خود را ارایه کنند؛حداقل مبلغ این مسترکارتها ۱۰۰ یورو و سقف عام آن۳۰۰۰ هزار یورو است.
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ -- ۱۷:۵۹
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک مرکزی
هشدار رسمی بانک مرکزی به مسافران نوروزی
بانک مرکزی با توجه به افزایش مسافرتها در ایام نوروز، گفت: مسافران به ضوابط ورود و خروج ارز دقت کنند تا متهم به پولشویی نشوند.
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ -- ۲۱:۲۴
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود.
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ -- ۱۵:۱۹
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
انتظامی
دستگیری ۷ متهم سرقت ۷۰ میلیون دلاری جواهرات در هلند
رسانه‌های داخلی هلند از دستگیری هفت نفر در ارتباط با سرقت ۷۰ میلیون دلاری جواهرات در این کشور خبر دادند.
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ -- ۰۶:۱۴
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
داخلی
دستگیری 4 فعال شرکت شرط‌بندی و قمار مجازی
دادستان عمومی و انقلاب زنجان از دستگیری اعضای فعال یک شرکت، در زمینه شرط‌بندی مجازی و پولشویی و تسهیل دستیابی افراد به محتویات سایت‌های مستهجن خبر داد.
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -- ۰۸:۲۲
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
تظاهرات اعتراض آمیز در بحرین
مردم بحرین با شرکت در تظاهراتهای گسترده و تجمع در منطقه دراز بحرین و حول منزل آیت الله عیسی قاسم خواستار پایان محاصره منطقه دراز که به دویستمین روز خود رسیده است شدند.
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ -- ۰۵:۱۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
دستورالعمل ساماندهی بازار ارز ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهوری با ابلاغ دستورالعمل انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ ارز آزاد، صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را بر اساس سیاست گذاری بانک مرکزی به فروش برسانند.
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ -- ۱۸:۱۶
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
یک بانک ایتالیایی بابت دور زدن تحریم ایران جریمه شد
مهمترین نهاد رگولاتوری بانکی نیویورک، بانک ایتالیایی اینتسا سانپائولو و شعبه آن درنیویورک رابابت نقض مقررات پولشویی و رازداری بانکی آمریکا وانجام معاملات بانکی باایران به مبلغ ۲۳۵میلیون دلارجریمه کرد.
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ -- ۰۹:۰۴
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
تظاهرات بحرینی‌ها در آستانه محاکمه آیت‌الله قاسم
رژیم آل خلیفه روز چهارشنبه محاکمه غیرقانونی آیت‌الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی را به اتهام واهی پولشویی از سر می‌گیرد.
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ -- ۰۱:۱۴
موضوعات مرتبط:
سیاسی
دولت
ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ -- ۱۷:۴۴
موضوعات مرتبط:
سیاسی
رصد سیاسی
نگرانی‌ها درباره FATF واقعی است
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه برخی نگرانند که FATF به حوزه مقاومت تسرّی پیدا کند، گفت: این نگرانی وجود دارد و نگرانی واقعی است و باید در این زمینه تدابیر لازم اندیشیده شود.
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ -- ۱۸:۲۰
موضوعات مرتبط:
سیاسی
رصد سیاسی
امضا و تعهد محرمانه ای به اف.ای.تی.اف نداده ایم
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد ایران هیچ تعهد محرمانه ای به گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) نداده است؛ تصریح کرد: امضای طیب نیا براساس مصوبه شورای عالی پولشویی بوده است.
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ -- ۱۱:۲۰
موضوعات مرتبط:
سیاسی
قوه قضائیه
بازداشت دو متهم مرتبط با بانک سرمایه
دادستان تهران دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ -- ۰۵:۳۹
موضوعات مرتبط:
سیاسی
مجلس
دولت باید مردم را در جریان FATF قرار دهد
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بر ضرورت مطرح شدن توافق‌نامه FATF در مجلس تاکید کرد.
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ -- ۰۰:۵۵
موضوعات مرتبط:
سیاسی
سیاست داخلی
عده ای FATF را موضوعی ناپاک جلوه می دهند
رئیس جمهوری اسلامی ایران در توییت خود با تاکید براینکه نمی خواهیم در کشور پولشویی انجام شود، نوشت: وقتی با این هدف اقداماتی را آغاز می کنیم، عده ای FATF را موضوعی ناپاک جلوه می دهند.
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ -- ۱۱:۲۰
موضوعات مرتبط:
سیاسی
مجلس
گزارش طیب نیا در خصوص تعامل مالی FATF
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، گفت: برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به صورت عادلانه هستیم.
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ -- ۱۰:۲۹
موضوعات مرتبط:
سیاسی
مجلس
ایران عملدار مبارزه با پولشویی است
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ایران خود قربانی تروریسم بوده و علمدار مبارزه با پولشویی بوده است.
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ -- ۰۵:۳۰
موضوعات مرتبط:
سیاسی
رصد سیاسی
کدخدایی: در مورد FATF مجلس باید نظر بدهد
سخنگوی شورای نگهبان از مذاکره خود با یکی از وزرا در مورد ایرادات (پذیرش مقررات) FATF (گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی) خبر داد و گفت: در این مورد مجلس باید نظر بدهد .
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ -- ۰۲:۳۴
موضوعات مرتبط:
سیاسی
رصد سیاسی
FATF سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان را نشانه گرفته است
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هدف سیستم «FATF» را ضربه‌زدن به سپاه پاسداران و نیروهای مقاومت عنوان کرد.
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ -- ۱۲:۵۹
موضوعات مرتبط:
سیاسی
سیاست داخلی
وضع شرایط جدید برای پیوستن ایران به FATF در شورای عالی امنیت
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی از وضع شرایط جدید درباره پیوستن ایران به FATF خبر داد.
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ -- ۱۴:۰۴
موضوعات مرتبط:
سیاسی
نماز جمعه
تصمیم دربارهFATF برعهده شورای عالی امنیت‌ملی است نه نمازجمعه
«آیت الله خاتمی»، تصمیم گیری درباره «اف.ای.تی.اف» (گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی) را برعهده شورای عالی امنیت‌ملی دانست نه نماز جمعه و گفت: از سیاسی کردن مساله پرهیز شود.
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ -- ۰۷:۱۱
موضوعات مرتبط:
سیاسی
رسانه ها
رسالت: شفافیت
پس از گذشت 4 ماه از افشای فیش‌های نجومی هنوز یک مدیر نجومی از طریق مکانیزم‌های حقوقی محاکمه، مجازات و به افکار عمومی معرفی نشده است.
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ -- ۰۶:۱۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
رسانه ها
آمار اشتباه معاون وزیر اقتصاد برای توجیه عضویت درFATF
معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی خلاف واقع مدعی شد تعداد اعضای FATF از اعضای سازمان ملل بیشتر است!!
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ -- ۰۲:۳۶
موضوعات مرتبط:
سیاسی
رصد سیاسی
FATF به زندگی مردم چه ربطی دارد؟
کاش دوستان دولتی که برای «رفع سایه جنگ ساختگی» از سر کشور به واسطه برجام، این همه به خود مفتخر هستند توجه داشته باشند که توافق با FATF و SAS و موارد مشابه که بزودی افشا می‌شود.
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ -- ۱۶:۱۴
موضوعات مرتبط:
سیاسی
امنیتی
چشم بستن برخی رسانه ها بر امنیت ملی
بعد از روشن شدن زوایای خطرناک مربوط به عضویت ایران در کار گروه اقدام مالی، رسانه های همسو با دولت، تحرکات ویژه‌ای را در جهت شکل دادن به افکار عمومی در جهت حمایت از این اقدام آغاز کرده اند.
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ -- ۰۲:۱۳
موضوعات مرتبط:
سیاسی
سیاست داخلی
پذیرش قرارداد FATF خودزنی و خودتحریمی است
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قرارداد و معاهده FATF امنیت ملی کشور را به خطر می‌اندازد، گفت: تحریم‌های بانکی بین‌المللی به ضرر منافع و مصالح ملی کشور است و نوعی خودتحریمی و خودزنی محسوب می‌شود.
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ -- ۰۱:۰۰
موضوعات مرتبط:
سیاسی
رصد سیاسی
مرزها بین افراد با عملکردها مشخص می‌شود نه ادعاها
مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه مرزها را با ادعاها نمی‌شناسند بلکه با عملکردها مشخص می‌شود، FATF را به مراتب بدتر از برجام خواند.
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ -- ۰۰:۵۱
موضوعات مرتبط:
سیاسی
تحلیلی
تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF
وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید می‌گویند FATF هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات ندارد و ایران هیچ‌گونه اطلاعات مالی به این نهاد نخواهد داد. این سخن کاملا صحیح است.
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ -- ۰۸:۱۱
موضوعات مرتبط:
سیاسی
رسانه ها
سایه شوم FATF با بیانیه برطرف نمی شود
عدم شفافیت به این معنی که دولت چیزی از متن قرارداد با FATF و تعهداتش را در این مورد نه تنها به اطلاع عموم نرسانده بلکه نمایندگان مجلس و صاحبنظران و کارشناسان نیز از آن بی‌اطلاع هستند!
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ -- ۰۵:۰۰
موضوعات مرتبط:
سیاسی
رسانه ها
مجلس شورای اسلامی است لی‌لی‌پوت که نیست!
نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی است ولی نمی‌داند FATF و تبعات توافق با آن برای کشور چیست اما آنگونه که ادامه می‌دهد؛ می‌گوید باید آن را بپذیریم.
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ -- ۱۰:۰۶
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بانک
قفلFATF بر مراودات مالی ایران
فارغ از نگاه‌های سیاسی،الحاق به FATF لازمه گشایش ال‌سی، دریافت خطوط فاینانس و ری‌فاینانس، فروش اوراق قرضه خارجی،افتتاح حساب در بانکهای بین‌المللی و به‌طورکلی مراودات مالی ایران با دنیااست.
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ -- ۰۶:۴۳
موضوعات مرتبط:
سیاسی
رسانه ها
FATF برای ایران سودی ندارد
عضویت در گروه ویژه اقدام مالی و مبارزه با پولشویی بحث تازه‌ای در ایران نیست و بیش از هشت سال است که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در بخش‌های جداگانه دراین‌باره فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد.
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ -- ۱۹:۳۵
موضوعات مرتبط:
سیاسی
مجلس
الزام دولت به تصویب « FATF » در مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی دو فوریتی برای الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای تعهدات به کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی«FATF» خبر داد.
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ -- ۲۰:۰۹
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک مرکزی
تفاهم نامه همکاری بانکی میان ایران و روسیه
تفاهم نامه همکاری بانکی میان ایران و روسیه در حوزه های مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، پیمان های پولی و تسویه حساب به ارزهای محلی امضا شد.
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ -- ۰۰:۳۲
موضوعات مرتبط:
سیاسی
سیاست داخلی
پول شویی ریشه مفاسد اقتصادی است
جعفری دولت آبادی دادستان تهران درنشستی که با حضور برخی از مسئولان مرتبط در امر مبارزه با قاچاق کالا برگزار شد، ضمن بررسی معضل قاچاق کالا گفت: پول شویی ریشه مفاسد اقتصادی است.
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ -- ۱۷:۱۱
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک
دستور بازنگری در توافق ایران با FATF
بعد از تشریح ضررهای توافق ایران با FATF در رسانه ها و ورود مجلس به این موضوع با خبرشدیم دستور بازنگری در این توافق برای حصول منافع ملی صادر شده است.
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ -- ۱۳:۰۳
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
محاکمه شیخ عیسی قاسم به روز دیگری موکول شد
دادستان عمومی بحرین اعلام کرد که به‌دلیل عدم‌حضور شیخ عیسی قاسم در دادگاه بررسی پرونده وی به ۲۴ مردادماه موکول شد.
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ -- ۰۸:۴۷
موضوعات مرتبط:
سیاسی
مجلس
مجلس بدون دریافت جزئیات نمی‌تواند توافق با FATF را تایید کند
برای شفافیت موضوع مذاکرات با کارگروه اقدام مالی باید مستندات بیشتری به مجلس ارائه شود تا بتوان هوشمندانه قضاوت و برای آن تصمیم گرفت.
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ -- ۰۹:۵۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
اقتصاد دنیا از نرخ بیکاری تا هزینه سوخت
مهمترین عناوین اقتصادی در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ -- ۲۲:۰۳
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
دستیار سابق نتانیاهو به اتهام فساد مالی بازداشت شد
یکی از دستیاران سابق نخست وزیر اسرائیل، در ارتباط با تحقیق درباره فساد مالی بنیامین نتانیاهو که به تازگی به جریان افتاده است، دستگیر شد.
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ -- ۱۰:۰۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
اقتصاد دنیا از نرخ تورم تا رشد اقتصادی
مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ -- ۰۷:۰۴
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک
ارائه جزئیات اقدامات ایران درچارچوب FATF به مجمع تشخیص مصلحت
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اهداف و نتایج اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: همه جزئیات اقدامات ایران در چارچوب FATF و نتایج و جوانب آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد.
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ -- ۱۱:۵۰
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
سرمایه گذاری
بهانه توافق بانک مرکزی با کارگروه ویژه اقدام مالی
کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و... را در بستر استانداردهای نظام سرمایه‌داری و استکباری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور ...
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ -- ۰۰:۳۹
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
تحقیقات پلیس اسرائیل در مورد دست داشتن نتانیاهو در پولشویی
شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که پلیس این رژیم در حال بررسی شبهاتی دال بر دست داشتن نخست وزیر این رژیم در پرونده بزرگ پولشویی است.
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ -- ۱۲:۵۶
موضوعات مرتبط:
سیاسی
مجلس
بررسی گزارش بانک مرکزی به FATFباحضور سیف درکمیسیون اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی ارائه گزارش بانک مرکزی به "FATF" در این کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزی خبر داد.
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ -- ۰۵:۰۱
موضوعات مرتبط:
سیاسی
مجلس
چرا FATF اطلاعات مالی ایران را می خواهد؟!
در حالی ایران طی هشت سال از سوی نهاد بین‌اللملی مبارزه با پولشویی در لیست سیاه قرار گرفته که به اذعان برخی صاحبنظران این امر به نوعی به پسا برجام مربوط می‌شود.
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ -- ۱۴:۴۹
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بین الملل
ایران باید در لیست سیاه پولشویی بماند
در ادامه تلاش‌ها جهت ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، یک پایگاه آمریکایی تاکید کرد که به دلیل حمایت از محور مقاومت، این کشور باید در لیست سیاه پولشویی باقی بماند.
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ -- ۱۲:۳۹
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بین الملل
مقابل هر زیاده‌خواهی احتمالی قاطعانه خواهیم ایستاد
مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پاسخ به برخی ابهامات در خصوص پذیرش عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی FATF با بیان اینکه مقابل هر زیاده‌خواهی احتمالی قاطعانه خواهیم ایستاد.
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ -- ۲۲:۴۲
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
قانونگذاران آمریکایی خواستاراقدام شدیدترکارگروه مالی ضدایران
نمایندگان کنگره آمریکا از نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی خواسته‌اند اقدامات سخت‌گیرانه‌تری علیه ایران به کار گیرند.
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ -- ۰۵:۲۰
موضوعات مرتبط:
سیاسی
سیاست خارجی
بانکهای ایران مقاومت را تحریم می‌کنند؟!
گروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی گفته است که یک «برنامه اقدام» توافق‌شده با ایران وجود دارد. این گزارش به بررسی تبعات پایبندی ایران به دستورالعمل‌ها و توصیه‌های این نهاد با ک
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ -- ۱۱:۳۰
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک ، بیمه ، بورس
رفع بهانه بانکهای خارجی برای عدم برقراری رابطه با ایران
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی با اشاره به تعلیق کلیه محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور از سوی «گروه کاری اقدام مالی» گفت: بهانه قبلی بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی ...
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ -- ۰۹:۵۵
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بین الملل
ایران از لیست سیاه مقابله با پولشویی خارج نمی‌شود
مقامات غربی گفتند، به رغم لابی های گسترده ای که تهران برای خارج شدن از لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی کرده این گروه بین المللی مقابله با پولشویی احتمالا این هفته تصمیم خواهد گرفت.
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ -- ۲۱:۴۸
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک ، بیمه ، بورس
عضویت برخی افراد در هیأت مدیره ۱۰ شرکت
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به بانک‌ها تا چند روز آینده خبر داد.
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ -- ۰۹:۴۳
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک
شبکه بانکی باید در مبارزه با پولشویی فعال باشد
مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک ملی ایران گرد آمدند.
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ -- ۰۱:۵۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
فساد اقتصادی
پولشویی چند تریلیون دلاریِ پنجاه شرکت آمریکایی
گزارش آکسفام در پی انتشار اسناد پاناما اشکار کرد که پنجاه شرکت ایالات متحده ۱.۳۸ تریلیون دلار را در صندوق های پولشویی ذخیره کرده اند که در مالیات های ایالات متحده بحساب نمی آید.
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ -- ۱۹:۲۰
موضوعات مرتبط:
ورزشی
فوتبال
بارسلونا نیمار را به خاطر مشکلات اقتصادی می‌فروشد
باشگاه بارسلونا به خاطر حل مشکلات اقتصادی خود، نیمار را خواهد فروخت، سان لندن مدعی این خبر بوده و برای اثبات ادعای خود سند دارد.
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ -- ۰۷:۵۰
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
طلا و ارز
دستیابی ایران به دلار از طریق هنگ کنگ
یک روزنامه آمریکایی با اشاره به انتقادهای فراوان در ایران از ممانعت آمریکا از دست یابی ایران به نظام مالی این کشور بعد از اجرایی شدن برجام از تلاش دولت اوباما برای رفع نگرانی ایران خبر داد.
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ -- ۱۴:۳۲
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
اسناد پاناما و ابهامات پیرامون آن
نخستین نکته در خصوص اسناد پاناما، جای خالی مقامات آمریکایی در این افشاگری گسترده است. در میان میلیون‌ها سندی که در این خصوص منتشر شده است، نام مقامات ارشد آمریکایی به چشم نمی‌خورد.
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ -- ۱۷:۲۴
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
ایجاد شورایی جهت تحقیق پیرامون اسناد پاناما در پارلمان اروپا
اشاره به نام شماری از مقامات اروپایی در اسناد پاناما باعث شد تا پارلمان اروپا تصمیم بگیرد که شورایی را برای تحقیق درباره اسناد پاناما ایجاد کند.
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ -- ۱۷:۲۱
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
اسناد پاناما؛ سازمان‌های جاسوسی جهان مشتری موساک فونسکا
یکی از روزنامه‌های آلمانی امروز (سه‌شنبه) گزارش داد، جاسوس‌ها از چندین کشور از سرویس‌های ارائه شده از سوی کمپانی حقوقی موساک فونسکا برای مخفی کردن فعالیت‌هایشان بهره می‌بردند.
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ -- ۱۷:۳۲
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
رئیس جمهور سابق آرژانتین به پولشویی متهم شد
دادستانی کل آرژانتین کریستینا فرناندز رئیس جمهوری سابق این کشور را به پولشوئی متهم کرد.
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ -- ۱۸:۲۷
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
چرا نام آمریکایی‌ها در "اسناد پاناما" دیده نمی‌شود؟
سوالی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که چرا پس از افشاگری "اسناد پاناما" نام شخصیتها و مقامات آمریکایی در این اسناد دیده نمی‌شود.
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ -- ۱۳:۲۳
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
رئیس‌جمهور آرژانتین قربانی جدید"اسناد پاناما"
رئیس‌جمهور آرژانتین سیاستمدار دیگری است که نام وی در اسناد پاناما دیده می‌شود.
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ -- ۱۵:۵۴
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
قضایی
واکنش وکیل بابک زنجانی به بازداشت رضا ضراب
وکیل مدافع بابک زنجانی در واکنش به بازداشت رضا ضراب شریک موکلش به اتهام همکاری با ایران در دور زدن تحریم‌ها گفت که خدمات زنجانی و شرکایش به ایران در زمان تحریم‌ها، مصداق پولشویی بین‌المللی است.
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ -- ۱۰:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
از قیمت جهانی نفت تا پولشویی مدیر بانک گلمن ساچ
مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ -- ۰۶:۵۴
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بین الملل
راه طولانی پیش‌روی ایران برای ادغام با سیستم مالی جهان
یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به هشدارهای اخیر یک گروه بین‌المللی فعال در زمینه پولشویی به بانک‌ها در خصوص معامله با ایران می‌نویسد که پایان تحریم‌های هسته‌ای، روندی زمان‌بر و طولانی خواهد بود.
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ -- ۰۶:۵۱
موضوعات مرتبط:
ورزشی
ورزشی
فساد در فیفا از ویترین تا پشت پرده
بسیاری از مردم در سراسر جهان هرگز باور نداشتند که مراسم توپ طلای فیفا، ساختگی باشد. کسی باور نمی‌کرد امتیاز میزبانی کشوری، چهارسال قبل از رأی‌گیری از فدراسیون‌ها قطعی شده باشد. برای هیچ‌کس قابل هضم نب
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ -- ۱۹:۲۹
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
مواد مخدر
عزم پلیس در مبارزه با پولشویی مافیای مواد مخدر
سردار مویدی : مبارزه با پولشویی مافیای مواد مخدر اولویت جدی پلیس در سال آینده است .
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -- ۰۸:۵۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
قضایی
ماجرای برنج‌های آلوده مشمول چه قانونی است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ماجرای برنج‌های آلوده مشمول قانون پولشویی هم هست، گفت: حتما پشت این قضایا، جریان‌های مافیایی وجود دارد.
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ -- ۰۶:۱۹
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
بازداشت پسر لوران فابیوس به اتهام جعل سند، تقلب و پولشویی
برخی منابع خبری روز سه‌شنبه از بازداشت پسر وزیر خارجه فرانسه به اتهام «جعل سند، تقلب و پولشویی» خبر داده‌اند.
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ -- ۰۷:۰۲
موضوعات مرتبط:
سیاسی
سیاست داخلی
مقام بلند پایه سعودی به پولشویی متهم شد
دادگاه عربستان سعودی، 5 نفر، از جمله یک مسئول بلند پایه را به اتهام پولشویی ممنوع الخروج کرد.
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ -- ۰۴:۴۵
موضوعات مرتبط:
سیاسی
بین الملل
شکایت از «پسر اردوغان» به اتهام پولشویی در ایتالیا
رسانه‌های ایتالیایی اعلام کردند که در شهر بولونیای این کشور از بلال اردوغان پسر رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی شکایت شده است.
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ -- ۱۶:۲۸
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
حقوق قضائی
دادسرا برای مفسد خواندن زنجانی، ماده قانونی جدیدی ساخته است
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت دادسرا در بیان اولین اتهام انتسابی موکلم در کیفرخواست، ماده قانونی جدیدی به مجموعه قوانین جزایی و کیفری وارد کرده است.
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ -- ۱۷:۱۱
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بین الملل
پولشویی و رشوه؛ فرآیند همدستی آمریکا و بحرین در فساد مالی
شرکت آلومینیوم آمریکایی با پرداخت رشوه به مقامات بحرینی، قرارداد طولانی مدت برای تامین مواد اولیه کارخانه بحرینی را منعقد کرد.
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ -- ۰۸:۰۵
موضوعات مرتبط:
سیاسی
سیاست خارجی
رایزنی سراج با مقام های خارجی برای بازگرداندن خاوری
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رایزنی با برخی کشورها در حاشیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد مالی در مالزی برای بازگرداندن 'محمود خاوری' مدیر عامل اسبق و متواری بانک ملی از کانادا خبر داد.
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ -- ۱۶:۱۸
موضوعات مرتبط:
سیاسی
ایران
پاسخگویی به مجلس در مورد پول‌های کثیف
وزیر کشور برای پاسخگویی به مجلس در مورد پول‌های کثیف آمادگی دارد!
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ -- ۰۷:۵۲
رضا نصیری حامد
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
تحلیلی
شفافیت مالی و دوری از منابع آلوده
حیات انسانها دربرگیرنده حوزه ها و ابعاد مختلفی است که هرچند متمایز و جدا از یکدیگر هستند، با این حال در ارتباط و پیوند با یکدیگر نیز هستند.
قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات برجامی‌اش قابل توجیه نیست
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات خود در برجام، قابل توجیه و پذیرش نیست، گفت: روند اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا نا امیدکننده است.
ﺳﻪشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ — ۱۲:۳۲
٢٤ هزارتن اموال تملیکی بلاتکلیف باید به سرعت تعیین تکلیف شود
وزیر کشور تاکید کرد: ٢٤ هزار تن کالاهای اموال تملیکی بلاتکلیف، اموال بیت المال است که باید وزارت امور اقتصادی و دارایی به سرعت آن را تعیین تکلیف کند.
ﺳﻪشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ — ۱۳:۳۵
بورس ارز؛ راهکار همتی برای ساماندهی بازار
راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی، وعده‌ای بود که شب گذشته رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد؛ امری که برخی اقتصاددانان آن را پیامی برای راه‌اندازی بورس ارز در آینده‌ای
ﺳﻪشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ — ۱۱:۴۷
محمد درودیان
جنگ و سیاست؛ پیوستگی یا گسست؟
تحلیل ایران
پشت کردن فراکسیون امید مجلس به روحانی و کابینه اش
تحلیل ایران
تاملاتی در اظهارات آقای روحانی در مجلس
تحلیل ایران
روابط روسیه و ناتو پرتنش می‌ماند
۱
تحریم های ترامپ موجب هراس مسافران هوایی در ایران
۲
هشدارهای پلیس درباره کلاهبرداری‌های احتمالی با طعمه بسته حمایتی
۳
ظریف منتقدان FATF را متهم به پولشویی نکرده است
۴
تلالو اقتدار بین المللی و وحدت داخلی
۵
ادامه تظاهرات مردم بحرین در مخالفت با انتخابات فرمایشی
۶
قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات برجامی‌اش قابل توجیه نیست
۷
٢٤ هزارتن اموال تملیکی بلاتکلیف باید به سرعت تعیین تکلیف شود
۸
خط اعتباری ۳میلیارد یورویی روسیه برای کریدور شمال ــ جنوب ایران
۹
افزایش دستمزد کارگران از طرف دولت عقلایی نیست
۱۰
پیروزبخت: آسانسورهای نصب شده پس از سال ۸۳ باید بازرسی اجباری شوند