منوی اصلی
استانها
یادداشت
تحلیل
RSS
صفحه نخست
استانها
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
فن آوری
محیط زیست
ورزشی
عکس
فیلم
تماس با ما
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
×
جستجو در تحلیل ایران
کلید واژه: پولشویی
از تاریخ:
تا
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ -- ۱۴:۴۹
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
قضایی و حقوقی
خبر اژهای از دستورالعمل ۱۷ بندی کنترل قیمت ارز
رئیس قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ -- ۲۳:۵۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک ، بیمه ، بورس
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ -- ۱۱:۱۸
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
جامعه
ترفندی برای فرار مالیاتی
رشد شرکتهای صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند.
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ -- ۲۱:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواه
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ -- ۱۱:۵۱
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بازار
جزئیات تازه از شبکه پولشویی۵۰ هزارمیلیاردی بازارموبایل
بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است.
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -- ۰۵:۴۰
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ -- ۱۹:۰۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ -- ۰۸:۵۹
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
مرکز اطلاعات مالی بهمنظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ -- ۱۹:۱۳
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ -- ۱۰:۰۲
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
دستگاه قضایی
"ساشا سبحانی" به ایران برمیگردد؟
معاون امور بینالملل قوه قضائیه در نامهای به سرپرست وزارت امور خارجه، خواستار پیگیری ویژه استرداد محکوم علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران شد.
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ -- ۲۲:۵۴
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایهگذاری خارجی
وزیر اقتصاد از شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایهگذاری خارجی و رشد ۱۳ برابری سرمایه گذاری های مصوب معتبر نسبت به دولت گذشته خبرداد.
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ -- ۱۳:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
مسکن
خرید و فروش مسکن با سکه، طلا و ارز غیرقانونی است
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه از انجام معاملات املاک در برخی بنگاهها با سکه و طلا خبر داد و گفت: این کار مصداق پولشویی است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ -- ۰۶:۱۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاهها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ -- ۲۱:۳۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
واردات خودرو
آغاز عرضه خودروهای وارداتی از امروز
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برای متقاضیان به ترتیب اولویت صرفا جهت انتخاب خودروها چهارشنبه ۲۹ آذرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه یکم دی ماه فعال است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ -- ۰۸:۵۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
سرمایه داری
در چه زمینه ای فعالیت می کنند
هنوز هم در ترکیه، دست به دست شدن ثروت مالی روی نداده و لیست امسال نشان میدهد که ثروتمندان بزرگ این کشور، هنوز سراغ صنایع مدرن و فن آوری پیشرفته نرفتهاند.
رئیس جمهوری چین به آمریکا سفر می کند
سفیر آمریکا در چین اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همتای چینی خود دعوت کرده تا به واشنگتن سفر کند.
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۴ — ۰۶:۵۷
آتش سوزی مرگبار مکانیکی در مشیریه تهران
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع حریق یک مغازه مکانیکی در مشیریه خبر داد و گفت: در این حادثه یک مرد حدود ۴۵ ساله جان باخت و ۲ نفر نیز دچار مصدومیت شدند.
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۴ — ۰۶:۵۵
برخی پزشکان به دریافت زیرمیزی عادت کردهاند
عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر لزوم مقابله جدی با پدیده زیرمیزی در حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: تعداد اندکی از پزشکان به دریافت زیرمیزی عادت کردهاند.
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۴ — ۰۶:۵۱
۱
رژیم اسرائیل به دنبال تحریک ناامنی های داخلی در ایران است
۲
افزایش ۴۰ درصدی مهاجرت معکوس از اسرائیل
۳
هر اقدام نظامی ترامپ، بدون مجوز کنگره غیرقانونی است
۴
رئیس جمهوری چین به آمریکا سفر می کند
۵
آتش سوزی مرگبار مکانیکی در مشیریه تهران
۶
برخی پزشکان به دریافت زیرمیزی عادت کردهاند
۷
آغاز برنامه راهبردی «جهش»
۸
سقوط هواپیما در مرز کلمبیا و ونزوئلا
۹
یک دولت اروپایی هم در شورای صلح ترامپ مشارکت نکرده است
لعیا بغدادی
روایت شهادت حسن باقری در دستنوشته سردار رشید
مسعود اکبری
ماکرون بجای «کارهای بزرگ»، بدهیاش به ایران را تسویه کند
مهر نیوز
۵ نکته کلیدی از سخنرانی تهاجمی ترامپ در داووس
مسعود اکبری
وقتی BBC فارسی هم «رضا پهلوی» را مهره سوخته میداند
علی رضایی
بازگشت حقیقیها به بورس با رفع نگرانی پایان رالی صعودی
تحلیل ایران
راهبرد ایران برای درهم شکستن توطئه خارجی؛ چرا ترامپ عقبنشینی کرد؟
فرهاد ابوالفتحی
۲۲ دی هم یومالله شد
تحلیل ایران
یا اختلاف ترامپ با اروپا منجر به فروپاشی ناتو میشود ؟
--%>